İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen kapsamlı soruşturma doğrultusunda, dev bir uluslararası dolandırıcılık ağı çökertildi. Gerçekleştirilen İstanbul ve Muğla operasyonu bünyesinde, Türkiye’de kurdukları paravan çağrı merkezleri ve şirketler üzerinden küresel ölçekte sahte yatırım vaatleriyle 3 milyar doların üzerinde haksız kazanç elde eden şebekeye darbe indirildi.
Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç örgütü kurma ve üyelik ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yürütülen çalışmalarda toplam 248 kişi hakkında işlem yapıldı. 2026 yılı boyunca sürdürülen dört ayrı soruşturmanın birleştirilmesiyle düzenlenen baskınlarda 9’u İsrail vatandaşı olmak üzere 201 şüpheli gözaltına alındı.
Yalan Makinesi ve Kod Adlarla Faaliyet Yürüttüler
MASAK raporları, mali analizler ve MİT’in saha araştırmalarıyla deşifre edilen örgütün çalışma yöntemleri deşifre edildi. İsrail vatandaşı şahıslar tarafından yönetildiği saptanan yapının, çağrı merkezlerinde çalıştırdığı personeli işe almadan önce yalan makinesinden (poligraf) geçirdiği ve ofis içerisine cep telefonu sokulması ile İbranice konuşulmasını kesin bir kuralla yasakladığı anlaşıldı.
Çok sayıda dil bilen çalışanların “conversion agent” ve “retention agent” unvanlarıyla istihdam edildiği, bir haftalık eğitimin ardından çalışanlara kod adlar verilerek mağdurları ikna etmeye yönelik sahte hayat hikâyeleri kurgulattırıldığı belirlendi. Düzenlenen İstanbul ve Muğla operasyonu detaylarına göre şebeke, hedef aldığı ülkelerin yerel saat dilimlerine uygun olarak vardiyalı sistemle küresel düzeyde faaliyet gösterdi.
Sahte Kâr Gösterip Hesapları Bloke Ettiler
Şebekenin mağdurları ağa düşürme mekanizması adım adım tespit edildi. İnternet ve sosyal medya platformlarında verilen sahte forex ve kripto yatırım reklamlarına başvuran kişilerin bilgileri CRM sistemine kaydedildi. Mağdurun diline göre görevlendirilen çalışanlar, Inefex, Quantum AI, Algo Education ve Exentral-Int gibi sistem adlarını kullanarak düşük tutarlı kayıt ücretleriyle ilk girişi sağladı.
Ardından devreye giren tecrübeli örgüt üyeleri, mağdurları yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına büyük tutarlar aktarmaya ikna etti. Ekranda sahte kâr grafiklerinin gösterilmesiyle daha fazla yatırım yapılması sağlandı. Parasını çekmek isteyen kişilerin sistemdeki hesapları bloke edilerek “vergi” veya “bloke kaldırma ücreti” adı altında tekrar para istendi; ödeme yapıldıktan sonra ise iletişim tamamen kesildi.
20 Farklı Ülkeden Şüpheliler Yakalandı
Baskınlar neticesinde gözaltına alınan 201 şüphelinin uyruk incelemesinde 20 farklı ülkeden 45 yabancı uyruklu şahsın yer aldığı belirlendi. Aralarında 9 İsrail ve 11 Pakistan vatandaşının yanı sıra Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu şahıslar tespit edildi. İsrail uyruklu şüphelilerin isimlerinin Anton B., Ceni C., Hamsa G., İlker H., Karolin H., Sami T., Yako B., Jak L. ve Amid Y. olduğu duyuruldu.
Güvenlik güçlerinin İstanbul ve Muğla operasyonu kapsamında 29 şirkete ait 44 sözde çağrı merkezi ve 286 adrese eş zamanlı düzenlediği baskınlarda, şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen malvarlıklarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu. Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik adli süreç devam ediyor.
