İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu uluslararası forex ve kripto dolandırıcılığı şebekesine yönelik Muğla ve İstanbul’da dev bir operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu şafak operasyonunda 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi hedef alınırken, 239 şüpheliden 175’i saat 10.00 itibarıyla yakalanarak gözaltına alındı.
Muğla ve İstanbul’da Şafak Baskını: 13 Milyar Liralık Hacim Deşifre Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde; MİT, Emniyet, MASAK ve Interpol iş birliğiyle yürütülen soruşturmada çağrı merkezlerinin perde arkası ortaya çıkarıldı. Şebekenin, sosyal medya üzerinden sahte yatırım vaatleriyle yabancı ülke vatandaşlarını ağlarına düşürdüğü belirlendi.
Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkeyi hedef alan yapının, yalnızca ofis ve maaş giderleri olarak 2 yıl içinde yaklaşık 13 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Tespitlerin ardından Muğla ve İstanbul’da belirlenen 286 adrese bugün saat 05.00’te eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Sistem Nasıl İşliyordu? İnternet Reklamlarıyla Sahte Kazanç Tuzağı
Soruşturma detaylarına göre şebeke üyeleri, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurlara ulaştı. Gerçeğe aykırı kazanç görüntüleriyle kullanıcıları daha fazla para yatırmaya ikna eden zanlıların, parasını çekmek isteyenlerden ise “bloke” ve “vergi” adı altında ek ücretler talep ettiği anlaşıldı.
Yatırılan paraların yurt dışı banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı belirlenirken, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muğla ve İstanbul’da devam eden yakalama çalışmalarının yanı sıra organize suç yapılarına karşı mücadelenin tavizsiz şekilde süreceğini ifade etti.
