İstanbul merkezli Dağ Grup şirketi altında suç örgütü kurarak 1 milyar 300 milyon liranın üzerinde illegal gelir elde edip akladıkları iddiasıyla yürütülen ve Muğla dahil 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı ve 1 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
İstanbul merkezli yürütülen ve Muğla‘nın da aralarında bulunduğu 7 ilde düzenlenen operasyonda, “suç gelirlerinin aklanması ve rüşvet” suçlarıyla ilgili önemli bir vurgunun detayları ortaya çıkarıldı. Dağ Grup şirketi adı altında suç örgütü faaliyeti göstererek 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri ve bu gelirleri çeşitli yöntemlerle akladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 50’si yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, M.D. isimli şahsa ait olan Dağ Grup çatısı altındaki tekstil, kuyumculuk, kargoculuk ve araç kiralama firmaları aracılığıyla illegal yollarla elde edilen gelirlerin aklandığı tespit edildi. Şüpheli M.D.’nin bu suç gelirleriyle yakın çevresinin üzerine taşınmaz ve lüks araçlar aldığı; hatta bu araçlarda çakar kullanarak kamu görevlisi izlenimi oluşturduğu belirlendi.
50 Şüpheli Gözaltına Alındı, 1 Milyar Lira Değerinde Mal Varlığına El Konuldu
Yapılan incelemelerde, 13 şirkette gerçekleştirilen 47 milyar liralık işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde edildiği tespit edildi. Paraların şirketlere aktarılması, fatura düzenlenmesi ve yasal defterlere kayıt gibi yöntemlerle ticari bir faaliyet izlenimi verilerek aklanmaya çalışıldığı anlaşıldı.
Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon; İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Şırnak, Gaziantep, Adana, Antalya ve Bursa illerinde eş zamanlı olarak düzenlendi. Operasyonda 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonların ardından, 60 araç, 77 işyeri, 106 konut, 56 arsa ve 4 otel olmak üzere toplamda 1 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca, 4 iş yerinde bulunan 9 adet çelik kasa ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
